证券代码：601186        证券简称：中国铁建

　　中国铁建股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　主要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年6月26日在北京市石景山区石景山路29号北京京燕饭店(中国铁建电气化局大楼)举行。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李国瑞先生主持。公司112名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,268,725,624股，占公司有表决权股份总数的67.0209%。其中:内资股（A股）股东及股东代理人21名, 所持有表决权的股份总数为7,943,344,426股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人91名, 所持有表决权的股份总数为325,381,198股。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　普通决议案：

　　1、审议并批准公司董事会2007年度工作报告。

　　股东大会以8,264,988,042股同意（其中A股7,943,344,426股，H股321,643,616股），4,000股反对（其中A股0股，H股4,000股），3,733,582股弃权（其中A股0股，H股3,733,582股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.954799%、0.000048%及0.045153%，通过了该项议案。

　　2、审议并批准公司监事会2007年度工作报告。

　　股东大会以8,264,988,042股同意（其中A股7,943,344,426股，H股321,643,616股），4,000股反对（其中A股0股，H股4,000股），3,733,582股弃权（其中A股0股，H股3,733,582股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.954799%、0.000048%及0.045153%，通过了该项议案。

　　3、审议并批准公司2007年度财务决算报告。

　　股东大会以8,264,988,042股同意（其中A股7,943,344,426股，H股321,643,616股），4,000股反对（其中A股0股，H股4,000股），3,733,582股弃权（其中A股0股，H股3,733,582股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.954799%、0.000048%及0.045153%，通过了该项议案。

　　4、审议并批准公司2007年度利润分配方案。

　　股东大会以8,268,721,124股同意（其中A股7,943,344,426股，H股325,376,698股），4,500股反对（其中A股0股，H股4,500股），0股弃权（其中A股0股，H股0股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999946%、0.000054%及0%，通过了该项议案。